Analist Know Your Customer (KYC)
Octas Finance
Utrecht, NL
1 dag geleden

Als Analist Know Your Customer (KYC) ben je werkzaam in het team dat zich bezig houdt met zakelijke dossiers en heb je o.a. de volgende taken :

  • je bent verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;
  • je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste documenten inhoudelijk voldoen aan de eisen en past deze indien nodig aan of vraagt gegevens op;
  • je overlegt over de wijze waarop de dossiers compleet gemaakt kan worden;
  • het zorg dragen voor het sluiten en archiveren van (juridische) klantdossiers;
  • verwerken van administratie die hieruit ontstaat.
  • Functie-eisen :

    Wij zoeken een Analist Know Your Customer (KYC) met het volgende profiel :

  • je hebt minimaal een afgronde HBO opleiding;
  • je hebt minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van CDD / KYC / FEC;
  • je bent in staat om zelfstandig reviews te schrijven;
  • je taalvaardigheid in woord en schrift is goed;
  • je bent communicatief vaardig en niet bang om te telefoon te pakken;
  • je gaat nauwkeurig te werk en zoekt samen met je team naar verbeteringen.
  • Bedrijfsomschrijving :

    Ben jij op zoek naar echte uitdagingen en avontuur? Wij detacheren onze deskundige professionals bij opdrachten die hun carrière met stappen vooruit brengt en hun nog beter maakt.

    Onze professionals werken bij organisaties als ABN Amro, Rabobank, ING, RVO en Nationale Nederlanden. Wij helpen je deze (volgende) stap te maken.

    Know Your Customer is het programma binnen de bank dat als doel heeft om alle klantfiles compleet en op orde te krijgen volgens de geldende wet-

    en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat de bank haar klant écht goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd.

    Alleen zo kunnen zij klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens.

    Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueer-

    bare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

    Solliciteren
    Bij de favorieten invoegen
    Verwijder van favorieten
    Solliciteren
    Mijn E-mail
    Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
    voortzetten
    Aanvraagformulier