CDD Analist
Walters People
Amsterdam, NL
2 uur geleden
source : nationale vacaturebank

Voor ons kantoor in Amsterdam zijn wij binnen het team van Legal & Compliance op zoek naar een CDD Analist :

Stel je eens voor

dat jij de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor we onze zakelijke klanten nog beter begrijpen. En hen nog beter kunnen bedienen.

Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als CDD Analist (Costomer Due Dilegence) door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's op financieel en juridisch vlak bij organisaties.

Zo voorkomen we misbruik van het financieel stelsel en onze diensten voor criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme.

Verantwoordelijkheden

  • Als CDD Analist ga jij de strijd aan tegen witwassen, fraude en terrorisme
  • Je analyseert dossiers van huurders, kopers en andere zakelijke partijen voordat Vesteda een contractuele relatie aangaat.
  • Je verifieert hiervoor identiteit en / of bedrijfsgegevens van de clienten en voert verder onderzoek uit naar de client aan de hand van KvK uittreksels, financiele stukken, organisatiestructurenen online onderzoek

  • Je vormt het eerste aanspreekpunt voor de afdeling Operations voor vragen en advies op het gebied van CDD
  • Je werkt in deze functie samen met de Compliance Officer en staat direct in contact met medewerkers van de afdeling Operations, die verantwoordelijk zijn voor de verhuur en verkoop van woningen
  • Bijzonderheden of directe risico's leg je overzichtelijk vast en bespreek je met de Compliance Officer. Je adviseert over het clientdossier aan de COO
  • deze vacature melden
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Solliciteren
    Mijn E-mail
    Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
    Doorgaan
    Aanvraagformulier