Voor een financiele opdrachtgever in Rotterdam en Amsterdam zijn we op zoek naar AML / transactie monitoring analisten. Heb jij altijd al affiniteit gehad met het bestrijden van fraude / witwassen en zou je dit willen combineren in een onderzoeksfunctie bij een financiële instelling?
Heb jij integriteit hoog in het vaandel staan en durf jij weloverwogen beslissingen te nemen? Lees dan snel verder!
Functieomschrijving :
Als AML-analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor een brede scope klantsegmenten, te denken valt aan private banking, retail, maar ook grootzakelijke en internationale klanten.
De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht.
Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk te maken.
Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen. Is er nog geen duidelijkheid n.
a.v. de uitgebreide analyse? Dan schakel je de klantverantwoordelijke manager in om contact op te nemen met de klant. Uiteindelijk is het jouw taak om een concrete en duidelijke risicoanalyse te schrijven en weer te geven waarom een transactie wel of niet gebruikelijk is.
Ongebruikelijke transacties worden conform wet- en regelgeving gemeld als MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) en zo draag jij bij aan de integriteit van de bank.
Functievereisten :
Ons aanbod :
