Analist Financial Crime (Den Bosch)
ABN AMRO Den Bosch
Tilburg, NL
4 dagen geleden

Over de functie

Als Analist Know Your Client start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van Retail & Private Banking (KYC R&PB).

Jij richt je, samen met je collega’s, op het detecteren van corruptie-, witwas-, en terrorisme financieringspraktijken. Naast het verwerken van de transactiedossiers, ga jij ook het gesprek met klanten aan.

Je controleert de klantdossiers van alle zakelijke klanten, van de bakker op de hoek tot grote internationals. En maakt deze actueel en compleet.

Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie nodig is volgens de wet- en regelgeving.

Zowel nationaal als internationaal. Je voert identificatie en verificatie uit op klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken.

Denk hierbij aan statuten, uittreksels van de KvK en eigendomsverklaringen. En je legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen.

Kun je bepaalde documentatie online niet vinden? Dan bel je met de klant om deze gegevens op te vragen. Je adviseert en begeleidt hen en diverse interne partijen hier ook in, zodat de bank over de juiste documenten beschikt.

Over het bedrijf

Via Randstad ga je als KYC Analist aan de slag bij ABN AMRO in Den Bosch op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Deze afdeling is gecreëerd om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst.

Hun slogan is dan ook : Banking for better, for generations to come . Naast je dagelijkse werk is er ook genoeg ruimte voor (persoonlijk) ontwikkeling, gezondheid, inspiratie, plezier en betrokkenheid.

En dat draagt er weer aan bij dat ABN AMRO samen met jou bouwt aan een succesvolle afdeling. Maar natuurlijk blijven wij je vanuit Randstad ook coachen en begeleiden tijdens je loopbaan bij ABN.

Je bent nieuwsgierig en superhandig in het doorspitten van digitale informatie. De juiste data heb jij dan ook binnen no-time gevonden.

Ook ben je positief ingesteld, analytisch en klantgericht. Je bent enthousiast, een teamplayer en gedreven. Je wilt jezelf continu verbeteren en staat open voor veranderingen die ervoor zorgen dat het team beter wordt.

Verder zoeken wij iemand met :

  • Afgeronde juridische of financiële studie op hbo- of wo-niveau, zoals criminologie, rechten, bedrijfskunde of MER;
  • Fulltime (36-40 uur) beschikbaar vanaf 1 juni;
  • Analyses verwoord jij transparant, duidelijk en doelgericht dankzij je goede schriftelijke vaardigheden;
  • Mondeling kun jij je goed uitdrukken in het Nederlands en Engels, omdat je regelmatig (internationaal) klantcontact hebt;
  • Kennis van CDD / KYC, financiële criminaliteit en / of in de financiële dienstverlening is een pluspunt. Heb je dit niet, dan leer je dat eerst tijdens diverse trainingen aan de ABN AMRO Academy.
  • Salaris van € 2.859,- tot € 3.095,- bruto per maand;
  • Op maat gemaakt inwerktraject van drie maanden. Wet- en regelgeving, financiële zaken, systemen en tools, administratieve zaken, en fraudesignalering komen hierin aan bod;
  • Reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en aanvullend waardevast pensioen;
  • Persoonlijke loopbaanbegeleiding en coaching door Randstad, mogelijkheid tot thuiswerken en vele opleidingen en trainingen via de DFC Academy van ABN AMRO;
  • Hard werken vinden ze bij ABN net zo belangrijk als plezier, gezondheid en leuke borrels.
  • deze vacature melden
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Solliciteren
    Mijn E-mail
    Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
    Doorgaan
    Aanvraagformulier