Senior CDD Analist
DPA Professionals
Den Haag, NL
3 dagen geleden

Wat je gaat doen :

Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar klanten kennen’.

Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties.

De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met deze risico analyses en verdedigt de uitkomsten in de organisatie.

Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit, de strijd tegen corruptie en fraude en werk je aan je carrière in de financiële dienstverlening.

In het kort :

  • Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business;
  • Transactiemonitoring;
  • Onderzoek naar de aard van de onderneming en andere risicofactoren;
  • Verwerken van analyse in een rapportage;
  • Advies uitbrengen op basis van jouw analyse;
  • Begeleiding van nieuwe collega's waar nodig.
  • Lees hier meer over het werken als CDD-analist

    Wat we vragen :

    HBO / WO werk- en denkniveau

    Minimaal 2 jaar ervaring met customer due diligence werkzaamheden binnen de financiële sector

    Kritisch onderzoeker en vaardig in het identificeren van mogelijke integriteitsrisico's

    Flexibele instelling en klantgericht

    Vloeiende beheersing Nederlandse taal

    Affiniteit met juridische taal en documentatie

    Wat we bieden :

    Een brutomaandsalaris tussen de €2750 en €5000

    Een pensioenregeling waarvan de opbouw start zodra je de DPA een halfjaar versterkt

    25 vakantiedagen per jaar

    Reiskostenvergoeding

    Een opleidingsbudget dat je kunt inzetten bij onze DPA Academy en zelfstudie, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP (Leergang Compliance Professional)

    Een zorgpremiekorting als je je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering

    Je werkomgeving :

    DPA is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen banking, finance en juridische instellingen, bedrijven en non-profit instellingen in heel Nederland.

    Per organisatie verschilt de cultuur op het gebied van aansturing, begeleiding, workload en hiërarchie. We kijken samen met jou naar de organisatie die bij je past.

    Compliance is een specialisme van het beursgenoteerde DPA Group N.V.

    deze vacature melden
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Solliciteren
    Mijn E-mail
    Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
    Doorgaan
    Aanvraagformulier